Акционерное общество «Новая перевозочная компания» придерживается высоких стандартов корпоративного управления и контроля.
Корпоративное управление является основой для определения целей компании, определения средств достижения этих целей и механизмов контроля за его деятельностью со стороны акционеров и других заинтересованных лиц.
Система корпоративного управления АО «НПК» обеспечивает прозрачность и высокий уровень доверия во взаимодействии между компанией, ее Советом директоров и иными заинтересованными сторонами, а также гарантирует защиту прав и интересов акционеров компании.
Единственный акционер АО «НПК» является высшим органом управления Компанией, который действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом АО «НПК». Единственный акционер Общества принимает решения по ключевым вопросам деятельности Компании.
Структура корпоративного управления в Компании обеспечивает защиту интересов и соблюдение прав акционера Общества, систему взаимодействия всех органов управления и прозрачность предоставления информации.
Единственным акционером Общества является Компания «GLOBALTRANS INVESTMENT PLC», которая владеет 100 % Уставного капитала АО «НПК».
Акционер Общества осуществляет свои права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества без дополнительных ограничений.
В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано раз в год проводить Годовое общее собрание акционеров. Годовое собрание созывается Советом директоров и проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Все собрания помимо годового являются внеочередными.
Компетенция Общего собрания акционеров (единственного акционера) установлена Уставом АО «НПК» и законодательством РФ.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера), не могут быть переданы на решение исполнительному органу, а также Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «НПК».
Совет директоров Акционерного общества «Новая перевозочная компания» является коллегиальным органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Компании, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров (единственного акционера) Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров (к компетенции единственного акционера) Общества и единоличного исполнительного органа Общества.
Совет директоров определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.
Эффективная деятельность Совета директоров Общества обеспечивается профессионализмом его состава, своевременной и качественной подготовкой к заседанию и участию в заседании всех членов Совета директоров.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек на годовом общем собрании акционеров (единственным акционером) Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии считаются истекшими и Обществом должно быть созвано внеочередное собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.
В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Членом Ревизионной комиссии может быть избран, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Основные полномочия Ревизионной комиссии Общества:
Для проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПК» единственный акционер Общества назначает аудиторов бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПК» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) и Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на календарный год.
Аудитором АО «НПК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) избрано Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ», по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) избрано Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».